Калининградскими таможенниками выявлено нарушение валютного законодательства на общую сумму 173,7 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Таможенникам стало известно, что единственный учредитель и гендиректор калининградской фирмы заключил два фиктивных контракта с фирмой, находящейся в Чехии, на поставку электронных блоков управления и кабельной продукции. После этого он перевел денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидента в адрес иностранного контрагента. При этом обязательства по контракту выполнены не были.
По данным фактам Калининградской областной таможней возбуждены два уголовных дела по п.а ч.2 ст. 193 УК РФ («Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере»).
