Криптовалютные диспенсеры весят 100 миллионов долларов после того, как генеральному директору предъявлено обвинение

Crypto Dispensers, чикагский оператор биткойн-банкоматов, рассматривает потенциальную продажу на сумму 100 миллионов долларов, поскольку ее основателю предъявлены федеральные обвинения в отмывании денег.

В пятничном пресс-релизе компания объявлено что компания наняла консультантов для проведения «стратегического обзора» и изучения интересов покупателей. Компания Crypto Dispensers упомянула о своем переходе от физических банкоматов к модели, управляемой программным обеспечением, в 2020 году. По ее словам, этот переход был призван решить проблему растущего мошенничества, давления на соблюдение требований и контроля со стороны регулирующих органов.

Генеральный директор Фирас Иса назвал обзор продаж частью следующего этапа роста компании. “Аппаратное обеспечение показало нам потолок. Программное обеспечение показало нам масштаб”, – сказал он.

Оператор криптобанкоматов отметил, что может продолжить работу самостоятельно в зависимости от результата. Также нет никакой гарантии, что какая-либо транзакция будет завершена.

Связанный: Bitcoin Depot выходит в Гонконг в рамках расширения Азии

Гендиректора Crypto Dispensers обвиняют в отмывании денег

О потенциальном пересмотре продажи было объявлено через несколько дней после того, как Министерство юстиции США незапечатанный обвинительное заключение, в котором Иса и компания обвиняются в содействии схеме отмывания 10 миллионов долларов.

Прокуроры утверждали, что в период с 2018 по 2025 год Иса сознательно получал доходы от мошенничества и торговли наркотиками через сеть банкоматов фирмы. Несмотря на требования KYC, Министерство юстиции утверждает, что он конвертировал средства в криптовалюту и перевел их в кошельки, предназначенные для сокрытия их происхождения.

И Isa, и Crypto Dispensers не признали себя виновными по одному пункту обвинения в заговоре, за который предусмотрен максимальный федеральный срок в 20 лет. В случае признания виновным правительство может конфисковать активы, связанные с предполагаемой схемой.

Связанный: Финансовый надзорный орган Австралии может получить полномочия запретить крипто-банкоматы

Города США расправляются с криптобанкоматами

Крипто-банкоматы имеют оказаться под растущим давлением от регулирующих органов США и местных органов власти на фоне растущей обеспокоенности по поводу мошенничества. ФБР сообщил В 2024 году около 11 000 жалоб на мошенничество, связанных с криптокиосками, на общую сумму более 246 миллионов долларов, побудили законодателей тщательно изучить анонимность машин и их роль в обеспечении незаконной деятельности.

Города теперь отвечают запретами и строгими ограничениями. В Стиллуотере, штат Миннесота, официальные лица запрещенный криптокиоски после того, как несколько жителей потеряли тысячи долларов из-за мошенничества, включая один инцидент, связанный с фальшивой «переплатой» PayPal.

Спокан, Вашингтон, за которым последовал общегородской запрет в июнессылаясь на всплеск мошенничества и называя машины «предпочтительным инструментом мошенников».