By
ОБНОВЛЕНИЕ, 22 августа, 12:54 вечера UTC: Эта статья была обновлена, чтобы включить ответ Coinw Exchange на обвинительное заключение.
По сообщениям, тайваньские прокуроры обвинили 14 человек в том, что, по их словам, является крупнейшим в стране, когда-либо в истории случаев отмывания денег в криптовалюте, в котором участвуют более 1500 жертв и более 70 миллионов долларов в виде незаконных фондов.
Прокуратура района Шилин обвинила 14 по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, требующих конфискации 1,275 миллиарда новых тайванских долларов (39,8 миллиона долларов США), что было получено от жертв через мошенничество, согласно отчету о пятничном отчете из местных СМИ) УднПолем
Прокуроры также запросили конфискацию еще 640 000 USDT (USDT), нераскрытый биткойн (BTC) и Трон (TRX) Холдинги, более 1,8 миллиона долларов наличными и два роскошных автомобиля. По сообщениям, они изъяли банковские депозиты на общую сумму 3,13 млн. Долл. США, при этом остальные доходы, установленные позже.
Группе было предъявлено обвинение в отмывании 71,9 млн. Долл. США, полученных от нерешительных жертв наличными, а затем была конвертирована в иностранную валюту и переведен за рубежом для покупки USDT с помощью Taiwanse Cryptoclarcy Exchange Bixiang Technology.
Обвинение опубликовало следующую схему потока отмывания денег вместе с обвинительным актом, чтобы проиллюстрировать деятельность группы.
Власти начали расследование по делу в апреле, когда были арестованы 14 человек, в том числе главаря Ши Кирен, который может получить 25-летний тюремный срок в качестве главного подозреваемого в мошенничестве и за его отказ признать себя виновным.
Связанный: Утечка данных Coinbase может поставить пользователей в физическую опасность: основатель TechCrunch
Более 1500 жертв, обманутых через нелицензированную крипто-обмену
Прокуроры утверждали, что с 2024 года Кирен, его жена и менеджер, ставшая фамилии Ян, сотрудничала с открытием 40 магазинов по всему Тайвану под брендом «Coinw» и «Cointhink Technology Co., Ltd.», и собрали миллионы в плате за франшизу, прежде чем использовать партнерскую фирму для создания депозитных машин для сбора денег от жертв.
Якобы они представляют собой единственную фирму, уполномоченную Финансовой комиссией Тайваня, обманывая 1539 человек из 71,9 млн. Долл. США за счет платы за франшизу и машины для сбора денежных средств.
По словам прокуроров, группа также стала жертвой бокового мошенничества, когда еще один подозреваемый, построенный Гу, якобы обманул Ши, чтобы заплатить 93 000 долларов за ложные обещания обеспечения регистрации по борьбе с отмыванием денег.
Монета отклонен Имея в связи с делом отмывания денег, добавив, что «руководство компании никогда не было вовлечено в какую -либо незаконную отмывание денег или мошенническую деятельность».
Для любых счетов или транзакций, связанных с мошенничеством или отмыванием денег, платформа будет стремиться распорядиться ими в соответствии с законом, сообщил, что обмен криптовалютами в пятницу.
Связанный: Инвесторы готовится к речи Пауэлла, когда биткойн падает около 112 тыс. Долл. США
Обвинение произошло через несколько дней после того, как криптовизионщик был приговорен к году тюрьмы за отмывание денег и обвинения в мошенничестве с проволокой после того, как он обманул двух крупных поставщиков облачных вычислений в крупномасштабной криптокол операция
Месяцем ранее, гражданин России якобы отмыли 530 миллионов долларов Через американские банки и крипто -биржи, использующие USDT для облегчения платежей для российских клиентов, привязанных к санкционированным банкам, сообщил Cointelegraph 17 июля.
https://www.youtube.com/watch?v=4n4pznl8syw
Журнал: AI Drone 'Hellscape Plan для Тайваня, LLM, слишком тупые, чтобы уничтожить человечество
