By
Любовь, ложь и потерянные монеты: как онлайн -флирт заканчивается в крипто -мошенничестве
То, что начинается как флирт в приложении для знакомств, часто заканчивается в дренированном кошельке. Все чаще это крипто -мошенники, нацеленные на американцев и стирают похищенные миллионы за рубежом.
В 2025 году онлайн -роман может чувствовать себя захватывающим, но криптовалюта Датирование афера 36,9 млн. Долл. США Покажите свою темную сторону. Обычно это начинается с дружеского сообщения в социальных сетях или приложении для знакомств. Затем медленно, неделя за неделей, они укрепляют доверие, кажутся очаровательными, знающими, ласковыми и стремящимися делиться своими инвестиционными советами, часто в крипто.
Жертвы заманивают, получая лестные сообщения, ночные голосовые звонки, ссылки на фальшиво торговые платформы или получение фальшивых видео с их криптографическими прибылью. Но каждый раз, когда жертвы пытаются снять свою прибыль, они встречаются с платами, задержками, манипулированием или требованиями к большему количеству депозитов. Платформы исчезают, как только мошенники вытеснили достаточно денег.
Только в 2023 году американцы потерянный более 5,6 миллиардов долларов в Крипто мошенничество71% из которых были связаны с инвестициями. И романтические мошенничества, также известные как Свиньи, питающие мошенничествобыли самыми выдающимися.
Как кокетливый DM превратился в глобальную схему отмывания крипто
Эта афера превратилась из кокетливого DM в международный отмывание денег Операция через компании Shell, предприятия, которые существуют в основном на бумаге без реальных операций или сотрудников. Эти организации часто используются, чтобы скрыть деньги, избегать налогов или скрывать истинную собственность на активы.
В этом случае пять человек, разбросанных по США, Испании, Китае и Турции, были заряжен После использования приложений для знакомств и социальных платформ для катушки у американских жертв. Два мошенника, Хосе Сомарриба и Шенгшен, он, основал Axis Digital, фальшивый крипто -бизнес, который служил финансовым фронтом. Они открыли банковский счет Deltec на Багамах под названием Axis Digital и использовали его для принятия средств жертвы. Еще один соучастник, Цзинглиан Су, работал директором и отвечал за преобразование украденных денег в привязку USDT (USDT), а Стаблейк предпочитают как мошенники, так и законные пользователи за его скорость и ликвидностьПолем
Йихенг Чжан и Джозеф Вонг справились с грязной работой в США путем операционного банка, перемещая деньги между штатами и маскируя происхождение средств. В конце концов, все оказалось в кошельки Управляется мошенническими центрами в Камбодже, центре деятельности отмывания.
Министерство юстиции США (Министерство юстиции) говорит, что это дело, которое шокировало общественность в июне 2025 года, включало длительные беседы посредством приложений для знакомств, звонков и даже фальшивых инвестиционных панелей. Жертвы сообщили, что их крипто -инвестиции растут, когда на самом деле их средства направлялись в крипто -кошельки за рубежом.
Более того, Министерство юстиции переехало в захватывать Crypto, привязанные к мошенничеству с свиньи, более 225 миллионов долларов, в которых участвовали более 400 жертв, обманутые мошенническими инвестиционными платформами. Министерство юстиции также зачислена на привлечение к расследованию.
Что выделяло эту схему, так это то, насколько она была отполирована. Жертвы не были просто обмануты человеком; Их обманули целую систему с корпоративными фронтами, международными банковскими переводами, техническим жаргоном и скриншотами невообразимых успехов в готовых, чтобы все казалось законным.
Почему романтические мошенники предпочитают привязку к отмыванию миллионов
В отличие от традиционных банковских проводов, транзакции StableCoin, такие как USDT, могут мгновенно перемещать через границы с минимальным контролем. Это делает его идеальным для преобразования неприятных успехов в, казалось бы, чистых активов.
Схема отмывания привязки, используемая в этом случае, является классическим примером того, как анонимность и скорость Crypto привлекают преступников. После того, как Axis Digital собрала средства, они были преобразованы в привязку и отправлены в кошельки, базирующиеся в Камбодже. Оттуда они были перераспределены с использованием Телеграмма на основе Крипто -отмывание колец, некоторые из которых имеют связи с санкционированными сущностями.
Правительство США все больше заботится о том, что стаблеки, используемые в незаконных финансах. Вот почему репрессия Министерства юстиции по подобным случаям идет рука об руку с большими усилиями по регулированию привязки и мониторинга подозрительных крипто-потоков. Отслеживая движения Onchain, следователи обнаружили адреса кошелька, шаблоны платежей и конверсионную деятельность в соответствии с известным поведением отмывания.
Вы знали? В соответствии с Отчет о крипто -преступлении в цепочкеУ USDT Case Money Grounding приходилось поразительное 63% всех незаконных крипто -транзакций в 2024 году. Это значительный скачок по сравнению с предыдущими годами, демонстрируя растущую привлекательность мошенников из -за его скорости и низкой комиссии.
Глобальная сеть крипто -преступления
Axis Digital – это всего лишь один узел в обширном цифровом пауке. Crypto Crompdown Crypto Crackdown нацелен на большее, чем просто мошенничество с романом; Это преследует международные синдикаты, фирмы Shell и группы, связанные с государством.
Группа Huione Group Crypto Crime Dative иллюстрирует, как преступные сети совпадают с геополитическими игроками. Казначейские чиновники сказать У Хьюоне есть становиться «Рынок выбора для злонамеренных кибер -актеров», таких как Северная Корея Lazarus GroupПолем
Более того, этот подземный мир головокружительно взаимосвязан: цифровые продуманки Axis в Камбодже, фонды Huione Funnels, привязанные к корейским, по аналогичным каналам, а криминальные кольца на основе телеграммы разделяют услуги по обложке и гарантируют синдикаты.
Поскольку прокуроры Министерства юстиции, обеспечивающие вину крипто -мошенника от Хосе Сомарриба, одного из заглавных игроков за мошенничеством цифрового крипто -романа Axis, это сигнализирует о том, что 2025 год может стать годом, когда все повернет. Случай, который вовлеченный Миллионы в похищенном крипто-направлении, направленных через компании Shell и стирание за границей, стали краеугольным камнем в более широком репрессии Министерства юстиции на мошенничестве в стиле свиней.
Эта вина не просто формальность; Это признание изнутри кольца и, возможно, путь к распутыванию больших синдикатов. Американские агенты проходят через транзакции, отслеживая USDT по всей Азии и за его пределами, картируя цифровые коридоры. Они видят образец: романтическое крипто -мошенничество американцев ведет к USDT, который питает глобальный трубопровод отмывания.
Вы знали? Украденные деньги от романтических мошенничества не просто исчезают. Средства часто проходят через операции по отмыванию, связанные с санкционированными группами, питая более широкие экосистемы киберпреступности.
Как не попасть в крипто-датирующую ловушку
Мошенники используют различные технологические и поведенческие методы, чтобы обмануть жертвы крипто -схемы. Эти ловушки часто используют доверие, чувство спешки и обещание большого возврата для обхода здравого суждения.
Взгляд на красные флаги может помочь вам оставаться в безопасности. Будьте осторожны с незапрошенными инвестиционными советами, особенно от кого -то, кого вы только что встретили в Интернете.
- Мошенничество с торговой платформой: Если новый матч знакомств предлагает платформу многообещающий Гарантированная прибыль или просит больше депозитов перед снятием, это основной предупреждающий знак. Никогда не делитесь идентификационными документами или персональными данными с платформами, которые вы не проверяли.
- Сделайте некоторые исследования: Проверьте, зарегистрирована ли компания в финансовом органе и ищите независимые обзоры. Проверьте, существует ли эта инвестиционная платформа, поиск Раздел и DFPI регистрация.
- Вопрос «Слишком хорош, чтобы быть истинными» отношения: Любовь или крипто -инвестиции не должны выглядеть как американские горки. Если кто -то, кого вы только что встретили в Интернете, начинает нажимать на вас криптографию, стоит проверить легитимность крипто -возможности и отношения.
- Телеграмма мошенничества: Если кто -то, кого вы едва знаете, предлагает использовать телеграмму для крипто -предложений, это, вероятно, мошенничество.
- Встретиться лицом к лицу или не инвестируйте: Мошенники, как правило, скрывают свои реальные лица и избегают разговоров лицом к лицу, посылая фальшивые доказательства прибыли. Живой звонок может помочь, но даже это может быть фальсифицировано с искусственным интеллектом.
Эмоциональная уязвимость также может сыграть роль. Люди, влюбленные, могут иметь размытое восприятие реальности и пропустить предупреждающие знаки. Другим может не хватать крипто -знаний и услышать только «огромные успехи» в социальных сетях. Вот где важно крипто -образование: понимание оснований может означать разницу между обнаружением мошенничества и падением на один.
