By
Человек в центре массовой схемы крипто-Понци проведет почти восемь лет за решеткой после того, как федеральный судья вынес 97-месячный тюремный срок в Бруклине в пятницу.
57-летний Дуэйн Голден был осужден за мошенничество с проволокой и отмывание денег за свою роль в организации мошенничества через три цифровых актива-фирмы, EmporeChoin, Ecoinplus и Jet-Coin, которые обманули инвесторов из более чем 40 миллионов долларов США, Министерство юстиции (DOJ) объявленоПолем
Федеральные прокуроры заявили, что Голден и его партнеры пообещали гарантированную прибыль от крипто -торговой торговли, которая никогда не состоялась. Вместо этого средства были направлены на погашение более ранних инвесторов или выкладывают карманы заговоров, классические отличительные черты Схема ПонциПолем
Компании сложились вскоре после сбора депозитов инвесторов, оставив жертвы с большими потерями.
Фальшивые крипто -торговые фирмы
Мошенничество работало в период с апреля по август 2017 года. Голден, наряду с Грегори Аггесен и Маркизом Эгертоном (также известным как Марди Эгер) ложно продали свои фирмы как международные крипто -торговцы.
После того, как их компании рухнули, Голден и его подрядчики попытались помешать как расследование Федеральной торговой комиссии, так и федеральное расследование большого жюри, в том числе путем уничтожения доказательств и предоставления ложной информации.
«Золотой и его обвиняемые не предлагали никаких законных услуг, и ни одна из компаний не занималась какой-либо фактической торговлей криптовалютой, как они утверждали»,-сказал адвокат Соединенных Штатов Джозеф Носелла, описывая Схема как эксплуатация волнения инвесторов над новыми технологиями.
Golden также было приказано утратить приблизительно 2,46 миллиона долларов. Соавтор Уильям Уайт получил 30-месячный приговор, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора.
Помощник директора ФБР Кристофер Райя назвал заговор «сложной схемой, основанной на обмане и ложных обещаниях, чтобы затормозить инвесторов». Он подчеркнул, что действия Голден показали «полное игнорирование честности» и высоко оценил предложение как предупреждение другим потенциальным мошенникам.
Министерство юстиции попросили инвесторов, которые понесли убытки от схемы, подали претензии по реституции через выделенный портал ФБР.
Связанный: Crypto Atm Sting раскрывает пожилой вдовы, которая потеряла 282 тыс. Долл. США в мошенничестве
Пять признаны виновными в мошенничестве с 37 миллионами долларов США
В аналогичном инциденте, в начале этого месяца, пять мужчин признал себя виновным в организации 36,9 млн. Долл. США Крипто -мошенничество, которая обманула американцев и направляла средства в крипто -мошеннический центр в Камбодже.
Ответчики нацелились на жертв через социальные сети, приложения для обмена сообщениями и платформы знакомств, заманивая их ложными обещаниями прибыльных крипто -инвестиций.
До сих пор в 2025 году, над 2,1 миллиарда долларов было украдено По словам соучредителя CERTIK, в случае связанных с крипто-связанными инцидентами, с большинством потерь, связанные с компромиссами кошелька и ключевым неумелым управлением CERTIK.
Журнал: Genius Act открывает дверь для мета -стаблекоина, но будет ли он сработать?
