By
Анализ блокчейна сыграл ключевую роль в оказании Службе внутренних доходов США (IRS) ареста криптовалюты на сумму около 10 миллиардов долларов с тех пор, как она начала расследование широкого круга преступлений, связанных с цифровыми активами.
Это был ключевой момент, поднятый начальником отдела уголовных расследований IRS (IRS-CI) Джимом Ли в обширном эксклюзивном интервью Cointelegraph в Амстердаме. Ли был среди множества делегатов от государственных и частных организаций, которые делились знаниями и идеями на конференции Links, организованной аналитической фирмой по блокчейну Chainalysis в Нидерландах.
Ли вместе с коллегой из IRS-CI взглянул изнутри на то, как правоохранительное агентство борется с использованием криптовалюты и цифровых активов в самых разных финансовых преступлениях, которые подпадают под его компетенцию.
Ли работал специальным агентом в IRS в течение 28 лет и руководил подразделением с 2020 года. За годы до его пребывания в должности IRS-CI наблюдал рост числа уголовных расследований, связанных с цифровыми активами в той или иной степени. столы своих агентов.
Связанный: IRS готовится к увеличению случаев криптовалюты в предстоящем налоговом сезоне
Отношения IRS с пространством криптовалют всерьез начались в начале 2010-х годов, когда биткойн (БТД) начал проникать в денежную систему в качестве альтернативного децентрализованного средства хранения и передачи стоимости.
Как объяснил Ли, усилия IRS по созданию инфраструктуры для борьбы с кражей личных данных примерно в 2011 году опередили его усилия по началу расследования преступлений, связанных с цифровыми деньгами:
«Когда появилась криптовалюта, мы уже думали о цифровых преступлениях и отслеживании денег с помощью Web2».
Однако способность организации понимать, расследовать и, в конечном итоге, преследовать и конфисковывать криптовалюты и цифровые активы стала зависеть от инструментов, разработанных частными учреждениями.
IRS-CI является одним из сотен правоохранительных и государственных органов, которые используют специальный набор инструментов анализа блокчейна, разработанный Chainalysis. Компания была основана в 2014 году и за последнее десятилетие стала стержнем для расследований на основе блокчейна по всему миру.
Для IRS партнерство с Chainalysis стало бесценным, и Ли подчеркнул, что усилия его подразделения по расследованию преступлений, связанных с криптовалютой, были бы почти «невозможными» без инфраструктуры и инструментов, к которым у него теперь есть доступ. Государственно-частное партнерство с Chainalysis зависит от инвестиций в технологии, которые могут помочь отслеживать криптографию и манипулировать данными от общедоступных блокчейнов до торговых площадок даркнета.
«Подумайте обо всех данных, которыми я располагаю, работая в IRS. Может быть, не самый, но самый богатый. Теперь я могу взять все эти другие данные, которые у нас есть, и сопоставить их с имеющимися у меня записями. Я имею в виду, что это просто невероятно мощно, но требует времени, энергии и денег».
Ли признал, что даже с имеющимися в его распоряжении инструментами расследование преступлений, связанных с цифровыми активами, является сложной задачей. Инвестиции в людей, данные и технологии сыграли ключевую роль в борьбе с преступностью, связанной с криптографией:
«Когда мы говорим о криптопространстве, я смотрю на него как на данные и технологии. Это требует значительных инвестиций, потому что вы не можете просто получить эти результаты. Вы не можете просто конфисковать 10 миллиардов долларов».
Хотя рыночная стоимость изъятой криптовалюты в хранилищах IRS упала с примерно 10 миллиардов долларов на момент ареста, учреждению все еще нужно выяснить, как безопасно хранить миллиарды долларов цифровых активов.
Это сложный вопрос для главы IRS-CI, который выделил простые соображения по хранению криптовалюты, что становится все более напряженным при работе с огромными суммами оцифрованной стоимости:
«Где хранить? Ончейн или оффчейн? Я держу его в своем кабинете? Нужно ли запирать сид-фразы в другом месте? Мы говорим о больших деньгах».
Расследования IRS-CI были плодотворными, и в последние годы этот отдел часто становился крупнейшим вкладчиком в фонд конфискации активов Министерства финансов США. захват 3,6 миллиарда долларов, причастных к взлому Bitfinex в 2016 году, является ярким примером усилий подразделения Ли по отслеживанию украденных средств.
Другой ключевой частью мандата IRS CI является обмен знаниями и навыками использования таких инструментов, как Chainalysis Reactor, с местными и международными правоохранительными органами, что в основном направлено на расследование финансовых преступлений.
Часть визита Ли в Европу в мае 2023 года заключалась в обучении более 60 различных украинских чиновников из различных правоохранительных органов. IRS-CI также передала лицензии Chainalysis Reactor украинским правоохранительным органам, что поможет облегчить отслеживание блокчейна и криптовалюты в условиях продолжающегося российско-украинского конфликта.
Журнал: Лучшие и худшие страны для крипто-налогов — плюс советы по крипто-налогообложению
