By
В нашем еженедельном обзоре новостей из Восточной Азии представлены самые важные события в отрасли.
Китайский миллиардер арестован в США за финансовое мошенничество на миллиард долларов
Согласно объявлению опубликовано Министерством юстиции США (DOJ) 15 марта китайский миллиардер Хо Ван Квок (он же Майлз Го, а чаще Го Венгуй) был арестован в общей сложности по двенадцати обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, банковское мошенничество. , и отмывание денег. Среди прочего, Министерство юстиции утверждает, что Квок/Го «обманным путем получил» более 262 миллионов долларов от жертв через криптовалютную платформу Himalayan Exchange.
Гималайская биржа включала такие активы, как гималайский доллар (HDO), предполагаемая стабильная монета, и гималайская монета (HCN), предполагаемая торговая монета. Согласно обвинительному акту, Го сказал инвесторам, что HCN на 20% обеспечена золотом и что он лично компенсирует инвесторам «100%» торговых убытков.
«Если кто-то потеряет деньги, могу сказать, что компенсирую 100%. Я даю вам 100%. Кто потеряет деньги, я понесу».
Гуо запустил монеты HCN и HDO в рамках первичного предложения монет (ICO) примерно 1 ноября 2021 года, когда HCN торговалась по цене около 0,10 доллара за штуку. Две недели спустя веб-сайт Himalaya Exchange заявил, что каждый HCN стоит 27 HDO, или 27 долларов, а общая рыночная капитализация составляет 27 миллиардов долларов.
В период с сентября 2022 года по март 2023 года власти США впоследствии конфисковали 634 миллиона долларов предполагаемых доходов Го от мошенничества, в том числе 278 миллионов долларов с банковских счетов, принадлежащих Himalaya Exchange и связанным с ней организациям. На момент публикации аккаунты в соцсетях и веб-сайт Himalaya Exchange все еще были в сети и активны.
В другом случае Гуо якобы продал обыкновенные акции на сумму 452 миллиона долларов в ходе первичного публичного предложения (IPO) более чем 5500 инвесторам за акции GTV Media Group. Министерство юстиции утверждает, что в обоих случаях предприниматель незаконно присвоил значительную часть средств инвесторов и будет добиваться конфискации арестованных активов. Еще в 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла меры в отношении трех его компаний, проводивших незарегистрированные ICO и IPO. В то время фирмы согласился заплатить Штрафы на сумму 486,6 млн долларов, проценты до вынесения решения в размере 17,6 млн долларов и гражданский штраф в размере 35 млн долларов вместе взятые.
Сообщается, что миллиардер является близким другом бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона. Получив известность благодаря недвижимости и строительству в Китае, он бежал из страны в 2014 году после того, как получил информацию о своем скором аресте по обвинению во взяточничестве, похищении людей, отмывании денег, мошенничестве и изнасиловании. С тех пор он жил в добровольном изгнании в США, искал убежища и активно критикует Коммунистическую партию Китая (КПК). Однако несколько документов, которые Го использовал для критики КПК, предположительно были подделаны. Сообщается, что красное уведомление Интерпола о его аресте действует с 2017 года.
Чтобы победить коммунизм, купи мою монету
Для китайского миллиардера «уничтожение КПК» — это цель, которая четко согласуется с продвижением криптовалюты. В 2020 году Го основал политическое движение «Новое федеральное государство Китая» (NFSC) с заявленной целью свержения КПК вместе с некоммерческой организацией Himalaya Supervisory, связанной с вышеупомянутой биржей криптовалют.
Помимо информирования зрителей о пороках коммунизма, Го также использовал официальный бренд NFSC и Himalaya Supervisory для зазывала его последователи о предполагаемых преимуществах его монет HDO и HCN:
«Himalaya Coin сокрушит Биткойн по щелчку пальцев, если определенная страна предоставит Himalaya Reserve или Himalaya Coin визуальную банковскую лицензию и виртуальную банковскую биржу».
В другой «лекции», датированной незадолго до его ареста, Го объяснил зрителям, что «США и коммунистический Китай борются за право устанавливать стандарты блокчейна, которые будут управлять всеми цифровыми валютами», но главный вывод заключается в том, что NFSC выйдет победителем в этой борьбе:
«В конце концов, людям придется использовать цифровые доллары США, а затем США будут отвечать за создание будущих стандартов блокчейна. Однако США столкнулись с соперником под названием КПК. Поэтому, когда эти два тигра дерутся, мы [the NFSC] в конечном итоге станет победителем».
Го утверждает, что инвестировал 100 миллионов долларов в движение NFSC. Однако источник средств, как сообщается, расследуется Федеральным бюро расследований США. Китайский миллиардер был арестован 15 марта в Нью-Йорке, а вскоре после этого загорелась его роскошная квартира на Манхэттене. Неясно, связаны ли эти два инцидента.
До Квон официально проиграл некогда широко разрекламированное пари LUNC
В марте 2022 года генеральный директор и соучредитель Terraform Labs из Южной Кореи До Квон принял две ставки от криптовалютных трейдеров GiganticRebirth (GCR) и Algod на общую сумму 11 миллионов долларов, сделав ставку на то, что цена Terra Luna (LUNC) не будет ниже 92,4 и 88 долларов. за токен, соответственно, к 13 марта 2023 года. Результатом ставок стал призовой фонд в размере 22 миллионов долларов, который был депонирован блокчейн-персоной Коби.
После цены LUNC упал почти до нуля в мае 2022 года в рамках краха экосистемы Terra Luna стоимостью 40 миллиардов долларов Коби выплатил ставки, купив LUNC в качестве хеджирования на случай, если его цена восстановится. Однако, как сообщается, хеджирование Коби было потеряно, когда криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года, заморозив активы более миллиона кредиторов и депозиты девяти миллионов пользователей. Текущее состояние средств остается неясным.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США с тех пор заряжены Terraform Labs и Kwon с «обманом инвесторов в криптовалютных схемах», в то время как ФБР и Министерство юстиции начали расследование краха компании в марте 2023 года.
Если потери почти всего своего состояния в результате взрыва LUNC и получения дополнительных 11 миллионов долларов от пари было недостаточно, Квон, как сообщается, также находится в бегах от властей Сербии, страны, у которой нет соглашения об экстрадиции с Южной Кореей. Интерпол выдал ордер на арест Квона с красным уведомлением в сентябре 2022 года по запросу южнокорейской прокуратуры, обвинив его в мошенничестве, связанном с падением Terra Luna. Южнокорейские прокуроры также находятся в Сербии в поисках руководителя блокчейна с февраля 2023 года.
Духовное путешествие Чжу Су через банкротство и ислам
По сравнению с опасной ситуацией, в которой оказались До Квон, Чжу Су и Кайл Дэвис, оба соучредителя ныне обанкротившегося сингапурского хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), похоже, чувствуют себя неплохо. Несмотря на быть в бегах от кредиторов с общей суммой требований более 10 миллиардов долларов, им еще предстоит столкнуться с какими-либо уголовными обвинениями в связи с их ролью в банкротстве 3AC, которое привело к краху их самих и основных контрагентов в централизованном финансовом пространстве, таких как Voyager Digital и Genesis Global.
Ликвидаторы утверждают, что Дэвис и Су находятся где-то в Индонезии или Объединенных Арабских Эмиратах, где, как сообщается, трудно исполнить постановления иностранных судов. В настоящее время Дэвис активно делится своими взглядами на популярные финансовые истории через Твиттер, время от времени пытаясь вызвать сочувствие по поводу «разочарований» руководителей 3AC. текущий процесс банкротства.
Су также активен в Твиттере, за исключением того, что его интересы переключились с материального мира на гораздо более сложные сферы философии, религии и самоанализа. 15 марта Су процитировал Пророка Мухаммуда (мир ему), основателя ислама, следующим образом:
«Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Нет терпения, если человек не ошибся, и нет мудрости, если у человека нет опыта».
Су ранее делал аналогичную ссылку на ислам 27 ноября 2022 года, написав, что «Аллах не взимает с души ничего, кроме того, что в ее силах».
Интересно, что криптовалюта и блокчейн в настоящее время являются предметом интенсивных споров в исламских кругах. Некоторые исламские ученые назвали все криптовалюты и деятельность, связанную с блокчейном, харамом (запрещенным), что делает их запрещенными при любых обстоятельствах. Другие, такие как наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, поддерживают эту технологию, и он хочет стимулировать не менее 5000 компаний, занимающихся блокчейном и метавселенной, переехать в Объединенные Арабские Эмираты к 2027 году.
