By
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) — бюро Министерства финансов — утверждает, что Binance связана с незаконной криптовалютной платформой Bitzlato.
В заказ опубликованный 18 января, FinCEN заявил, что криптовалютная биржа Binance входит в «тройку крупнейших принимающих контрагентов» Bitzlato с точки зрения биткойнов (БТД) сделки.
По данным властей, Binance была одним из крупнейших контрагентов, получивших биткойны от Bitzlato в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года. Среди других контрагентов были Подключенный к России даркнет-рынок Hydra и предполагаемая российская схема Понци, известная как «Финико», отмечает FinCEN.
С другой стороны, FinCEN не упомянул Binance в качестве трех основных контрагентов-отправителей в ордере. Согласно документу, крупнейшими отправителями биткойнов в Bitzlato в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года были Hydra, финская биржа LocalBitcoins и Finiko.
«Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством», — говорится в приказе FinCEN. Агентство отметило, что в период с 2019 по 2021 год Bitzlato получила криптовалюту на сумму 206 миллионов долларов от рынков даркнета, 224 миллиона долларов от мошенничества и 9 миллионов долларов от злоумышленников-вымогателей.
Эта новость появилась на фоне того, что несколько американских властей инициировали крупные принудительные действия против Bitzlato, обвиняя фирму в отмывании денег и якобы содействии обходу санкций против России. В рамках дела против Битцлато Федеральное бюро расследований арестован основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов 17 января в Майами.
В отличие от крупных криптобирж, таких как Binance или Coinbase, Bitzlato был малоизвестным криптовалютным сервисом. Платформа, основанная в 2016 году, как сообщается, имеет офис в Небоскреб «Башня Федерация» в Москве.где он принимал транзакции на сумму 100 000 долларов и более.
Предполагаемая причастность Binance к делу Bitzlato вызывает некоторые опасения по поводу операций биржи и потенциальных связей с Россией. Как сообщалось ранее, Binance была среди бирж, предпочли продолжать обслуживать несанкционированных россиян после принятия Евросоюзом восьмого пакета санкций против страны.
Связанный: Binance регистрируется в качестве поставщика услуг виртуальных активов в Польше
Отвечая на запрос Cointelegraph о комментариях относительно ссылки FinCEN на Binance в деле Bitzlato, представитель Binance заявил, что фирма сотрудничает с регулирующими органами, заявив:
«Binance рада, что оказала существенную помощь международным правоохранительным партнерам в поддержку этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру».
FinCEN не сразу ответил на запрос Cointelegraph о комментариях.
