By
Сообщается, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичивает большие суммы криптовалюты вскоре после освобождения под залог, свидетельствуют данные сети.
Согласно расследованию, проведенному преподавателем DeFi BowTiedIguana, SBF обналичил 684 000 долларов в криптовалюте на бирже на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом.
Аналитик децентрализованных финансов (DeFi) BowTiedIguana 29 декабря написал в Твиттере, отчет о серии запутанных транзакций кошелька, предположительно связанных с SBF, что позволяет предположить, что бывший генеральный директор FTX мог нарушить условия выпуска, чтобы не тратить больше 1000 долларов без разрешения суда.
Согласно анализу BowTiedIguana, публичный адрес SBF (0xD5758) на 28 декабря послал весь оставшийся Эфир (Эфириум) на вновь созданный адрес (0x7386d). BowTiedIguana отметил, что в августе 2020 года SBF переняла адрес, который изначально принадлежал создателю Sushiswap, у шефа Номи.
Когда в августе 2020 года SBF согласился взять под свой контроль биржу Sushiswap от анонимного основателя шефа Номи, он попросил передать право собственности на его адрес Ethereum.https://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 декабря 2022 г.
Через несколько часов 0x7386d получили переводы на общую сумму 367 000 долларов США с 32 адресов, идентифицированных как кошельки Alameda Research, с дополнительными 322 000 долларов США, поступающими с других кошельков. По словам аналитика DeFi, все средства были отправлены на централизованную криптобиржу на Сейшельских островах и на криптомост RenBridge.
0x7386d послал всего 519,5 эфира (Эфириум), или около 629 000 долларов США, до 0x64e9B, что также получили средства с адресов, помеченных как Alameda Research. BowTiedIguana также выявила пять отдельных транзакций на сумму менее 51 ETH (61 000 долларов США), которые использовались для перевода средств на вновь созданные кошельки, а затем «в дальнейшем на биржу на Сейшельских островах».
Кроме того, связанный с SBF кошелек 0x64e9B послал три транша по 200 000 Tether (USDT) на биржу FixedFloat.
«Поскольку блокчейн Ethereum является неизменяемой публичной книгой, эти доказательства в сети постоянно доступны для правоохранительных органов и судов», — заявил BowTiedIguana, позвонив юристам из Комиссии по ценным бумагам и биржам США для рассмотрения этого вопроса.
По мнению некоторых отраслевых энтузиастов, подтвержденная связь с SBF или нет, транзакции не обязательно означают, что основатель FTX нарушил условия освобождения под залог.
«Я не знаю, обязательно ли это квалифицируется как «трата» денег. Они уже его активы», — один отраслевой обозреватель. предложенный.
Связанный: SBF встречался со старшими советниками Байдена за 2 месяца до краха FTX: отчет
Ряд онлайн-комментаторов также предположил что сам SBF был шеф-поваром Номи, анонимным соучредителем Sushiswap. Глава отдела стратегии Coinbase Конор Гроган подчеркнул что многие из недавних транзакций, связанных с SBF, были тесно связаны с ранней деятельностью Sushiswap. «Эти кошельки — при условии, что все они принадлежат ему — были активно связаны с LPing Sushi на раннем этапе, задолго до того, как шеф-повар Номи передал проект SBF», — заявил Гроган.
Сам SBF заявил в сентябре 2020 года, что не имеет никакого отношения к созданию Sushiswap.
6) Я не делал суши. Меня призвали, и я изо всех сил стараюсь делать то, что правильно для этого.
Но многие люди, похоже, отвлеклись, борясь с теми, кто пытается это исправить.
И я не единственный, кто так считает.
— СБФ (@SBF_FTX) 15 сентября 2020 г.
Предполагаемые транзакции, связанные с SBF, произошли примерно через неделю после того, как SBF был освобожден под залог с залогом в 250 миллионов долларов обеспеченный родителями SBF, оплаченный долей в их доме. SBF ранее утверждал, что у него было всего 100 000 долларов на своем банковском счете после краха FTX.
Эта новость появилась вскоре после того, как правительство Багамских островов официально объявил что 12 ноября местные власти конфисковали криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов у FTX. Власти заявили, что действие было предпринято, чтобы избежать риска «неминуемой траты» средств после того, как SBF предупредил о кибератаках на FTX в середине ноября.
