By
Криптовалютный кошелек, принадлежащий закрытой криптобирже BTC-e, только что перевел 10 000 биткойнов (БТД), в настоящее время на сумму более 165 миллионов долларов, на различные биржи, личные кошельки и другие источники 23 ноября.
Цепной анализ от 23 ноября отчет предложено, хотя этот вывод является крупнейшим, сделанным BTC-e с апреля 2018 года, BTC-e и WEX — биржей, которая считается преемником BTC-e — оба отправили небольшие суммы BTC на российскую службу электронных платежей Webmoney 26 октября, прежде чем сделать тестовый платеж 11 ноября, а затем перевести еще 100 BTC 21 ноября.
Считается, что из общей отправленной суммы 9 950 BTC по-прежнему находятся в личных кошельках, а остальные были перемещены через посредников, прежде чем оказались на четырех депозитных адресах на двух крупных биржах.
Соучредитель и генеральный директор аналитической компании Cryptoquant Ки Янг Джу также подтвердил выводы, отметив, что 0,6% средств были отправлены на биржи и могут представлять собой ликвидность на стороне продажи.
В твите от 24 ноября Янг Джу поделился изображениями перевода, подчеркнув, что BTC находился в кошельке более семи лет.
7-летний 10 000 $БТС сегодня переехал.
Неудивительно, это от преступников, как и большинство старых биткойнов. Это биржевой кошелек BTC-e, связанный со взломом Mt.Gox в 2014 году.
Они отправили 65 BTC на @hitbtc несколько часов назад, так что это не государственный аукцион или что-то в этом роде.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 24 ноября 2022 г.
Янг Джу также упомянул, что 65 BTC были переведены на криптобиржу HitBTC, и призвал их приостановить счет за подозрительную активность.
Связанный: Криптовалюта пережила хуже, чем падение FTX: Chainalysis
Mt.Gox была базирующейся в Токио биржей криптовалют, на которую когда-то приходилось более 70% транзакций биткойнов. В 2014 году биржа была взломана, украдены тысячи биткойнов, и вскоре после этого биржа объявила о банкротстве.
В 2017 году Федеральное бюро расследований (ФБР) закрыло веб-сайт BTC-e, серверы которого находились в США, а средства были конфискованы после обвинений в причастности к отмыванию денег, включая кражу криптовалюты во время Mt. Взлом биржи Gox.
По данным Chainalysis, на момент закрытия BTC-e все еще хранил «значительное количество биткойнов», а в апреле 2018 года перевел более 30 000 BTC из своего сервисного кошелька.
В то время как владельцы BTC-e пытались сохранить анонимность, основным оператором считается Александр Винник. втянут в юридические баталии в результате за последние пять лет.
В отчете WizSecurity, опубликованном в 2017 году, утверждается, что BTC-e и Винник принимали непосредственное участие в кража биткойнов Mt.Gox и средств пользователейпричем последний был вынужден приостановить торговлю и закрыть свой сайт после убытков.
