By
Финансовый наблюдатель Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), будет следить за крипто-китами с активами более 100 миллионов вон (70 000 долларов США), чтобы предотвратить попытки отмывания денег с использованием цифровых активов.
FSC отметила, что наличие большей доли цифровых активов и стейблкоинов означает более высокий риск отмывания денег. Таким образом, особое внимание следует уделить мониторингу крипто-китов со значительными запасами цифровых активов и стейблкоинов в соответствии с новыми руководящими принципами по борьбе с отмыванием денег. сообщил местные СМИ.
В отчете также отмечается, что стейблкоины, особенно широко используемые населением, с большей вероятностью будут использоваться в качестве средства преступления. В отчете говорится:
«В случае независимо зарегистрированного виртуального актива возможно, что он не соответствует критериям листинга других операторов виртуальных активов, и можно оценить, что риск отмывания денег операторами виртуальных активов с высокой долей виртуальных Актив высок».
Помимо мониторинга крипто-китов и их деятельности, в отчете также рекомендуется следить за розничными клиентами, делающими крупные депозиты. Эти клиенты должны отслеживаться на предмет любых значительных изменений в активах каждый квартал.
«Клиенты с крупными виртуальными активами подвергаются более высокому риску отмывания денег».
Южная Корея известна своим строгим соблюдением политики в отношении криптовалюты, особенно после краха экосистемы Terra. Его финансовые регуляторы удвоили свои усилия по обеспечению защиты инвесторов и ввести законодательство о криптовалюте к началу 2024 года.
Связанный: К 2024 году корейцы получат доступ к цифровым идентификаторам на базе блокчейна
В августе председатель FSC заявил регулятору планирует ускорить рассмотрение 13 законопроектов связанных с цифровыми активами, ожидающими рассмотрения в Национальном собрании страны. Цель обзора — сделать институциональные дополнения, которые будут использовать сбалансированный подход к развитию блокчейна, защите инвесторов и стабильности рынка.
