By
В саге о заражении FTX раз в два дня появляются новые разоблачения в отношении ее неправомерных действий, и последнее из них укрепляет сговор между несостоявшейся криптобиржей и ее родственной компании Alameda Research с самого начала.
FTX, как и многим другим криптобиржам, было сложно найти банковского партнера для обработки фиатных транзакций, поскольку банки не решались связываться с криптобиржами из-за отсутствия регулирующего надзора. FTX преодолела эту проблему, используя банковские счета дочерней компании для обработки транзакций для криптобиржи.
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид подтвержденный в разговоре с Vox, что биржа использовала банковские счета Аламеды для перевода депозитов клиентов. Сообщается, что некоторые клиенты спросил переводить свои депозиты через Alameda, у которой было банковское партнерство с финтех-банком Silvergate Capital.
Столкновение между Alameda и FTX из-за средств клиента позже стало главной причиной провала. Бэнкман-Фрид утверждал, что, хотя FTX никогда не ставила средства пользователей в азартные игры, она ссужала их Аламеде. Бывший генеральный директор заявил, что, по его мнению, у Alameda было достаточно залога для обеспечения кредитов, но, как следует из отчетов, большая часть этого залога была в нативном токене FTX (ФТТ).
Претензии бывшего генерального директора обанкротившейся биржи криптовалют относительно нецелевого использования средств клиентов время от времени менялись. Сначала Бэнкман-Фрид заявил, что биржа и Аламеда являются независимыми организациями, а позже также заверил, что средства клиентов в безопасности, только для того, чтобы удалить его твит об иске потом.
Связанный: После FTX: Defi может стать мейнстримом, если преодолеет свои недостатки
Обвинения вокруг злоупотребление банковскими лазейками возникла на прошлой неделе, когда в ходе процедуры банкротства выяснилось, что FTX владеет долей в небольшом сельском банке в штате Вашингтон через свою дочернюю компанию Alameda. В то время многие утверждали, что инвестиции в сельский банк были сделаны для того, чтобы обойти требования получения банковской лицензии.
Объем правонарушений при использовании банковских счетов Alameda для депозитов клиентов FTX зависит от договоренности между банком и Alameda. В заявлении для Bloomberg Сильвергейт сказал, что банк не комментирует клиентов или их деятельность в соответствии с политикой фирмы. На момент написания Silvergate не ответил на запрос Cointelegraph о комментариях.
