By
Два основателя ныне несуществующего облачного майнера биткойнов HashFlare были арестованы в Эстонии за их предполагаемую причастность к заговору с мошенничеством с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.
HashFlare была компанией облачного майнинга, созданной в 2015 году, которая должна была позволить клиентам арендовать хеш-мощности компании для майнинга криптовалют и получения эквивалентной доли ее прибыли.
В то время компания считалась одним из ведущих имен в бизнесе, но в июле 2018 года закрыла большую часть своих операций по добыче полезных ископаемых.
Однако, в соответствии Согласно заявлению Министерства юстиции США со ссылкой на судебные документы, вся добыча полезных ископаемых, которой руководили основатели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, была частью «многогранной схемы», которая «обманила сотни тысяч жертв».
Это включало в себя убеждение жертв заключать «мошеннические договоры аренды оборудования» через HashFlare и убеждение других жертв инвестировать в поддельный банк цифровой валюты под названием Polybius Bank.
Пара также обвиняется в сговоре с целью отмывания своих «преступных доходов» через 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
Прокурор США Ник Браун в Западном округе Вашингтона назвал размер и размах предполагаемой схемы «поистине поразительными».
«Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци», — сказал он.
Основателям HashFlare были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одном пункте обвинения в сговоре с целью отмывания денег с использованием подставных компаний и мошеннических счетов и контрактов, и им может грозить до 20 лет тюремного заключения в случае признания виновным.
Двое граждан Эстонии арестованы по делу о мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму 575 миллионов долларовhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Уголовный отдел (@DOJCrimDiv) 21 ноября 2022 г.
Материнская компания HashFlares HashCoins OU была основана Потапенко и Турыгиным в 2013 году, а HashFlare запустила услуги майнинга в 2015 году. Первоначально он предлагал контракты на биткойн SHA-256 (БТД) и скрипт. ЭТАШ Эфир (Эфириум), Бросаться (БРОСАТЬСЯ) и Zcash (ЗЭК) Вскоре последовали варианты.
Согласно обвинительному заключению, пара утверждала, что HashFlare была «массовой операцией по добыче криптовалюты». Однако утверждается, что компания занималась майнингом со скоростью менее 1% от заявленной и выплачивала снятие средств, покупая биткойны у третьих лиц, а не прибыль от майнинга.
К июлю 2018 года HashFlare объявил о остановке BTC услуги по добыче полезных ископаемых, ссылаясь на трудности с получением дохода в условиях рыночных колебаний.
Клиенты не были возмещены на оставшуюся часть годовых сборов по контракту, которые они уплатили авансом. Другие криптоактивы, доступные в портфеле платформы, продолжали работать в обычном режиме.
Обвинения компании в мошенничестве были сделаны, но никогда доказано в официальном качестве.
Последнее публичное сообщение от HashFlare было получено в 2019 году в сообщении от 9 августа, где они объявил они приостанавливали продажу контрактов ETH, потому что «текущая емкость была распродана».
Компания пообещала возобновить деятельность в «самом ближайшем будущем» и дразнила дальнейшими объявлениями, но публично ничего не сообщалось о том, что произошло, и HashFlare незаметно исчезла.
ФБР сейчас расследование случае и ищет информацию от клиентов, которые выбрали предполагаемые мошеннические схемы HashFlare, HashCoins OU и Polybius.
Обвинительный акт по 18 пунктам предполагаемой причастности Потапенкоса и Турыгина был возвращен большим жюри Западного округа Вашингтона 27 октября и распечатан 21 ноября.
