By
Власти штата Массачусетс в США продолжают ориентироваться на незаконную практику рынка криптовалют, а местная компания по криптовальному финансовым услугам оштрафовала CLS Global.
Федеральный суд в Бостоне 2 апреля приговорил CLS Global по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом крипто -торговой торговли, согласно объявление из Массачусетской канцелярии США.
В дополнение к штрафу в размере 428 059 долл. США, суд запретил CLS Global предлагать услуги в США в течение трех лет испытательного срока.
CLS Global, производитель крипто -рынка, зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах, в январе признал себя виновным в одном подсчете заговора Чтобы совершить манипуляции с рынком и один подсчет мошенничества с проволокой.
CLS согласился манипулировать «токеном ловушки» ФБР.
Обвинения против CLS Global следовали за прикрытием правоохранительных органов с участием Nexfundai, токен, созданный ФБР как часть операции укуса в мае 2024 года.
CLS Global был среди трех фирм, которые взяли приманку ФБР и согласились предоставить «услуги производителя рынка» для Nexfundai, включая мошенническую схему для привлечения инвесторов для покупки токена.
В октябре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам объявлено обвинения в мошенничестве против CLS и его сотрудника, Андрея Чхорзха. Регулятор ценных бумаг США также подал жалобы на двух других манипуляторов Nexfundai, Гонконг-связанных инвестиций ZM Quant и Россия, связанных с Gotbit Consulting.
Профиль CLS Global
Согласно Для CLS Global Генеральный директор Filipp Veselov компания была основана в 2017 году, чтобы заполнить «огромный разрыв на рынке для высококачественных рыночных решений и торговых консалтинга».
До CLS Веселов работал на российской платформе обмена криптовалют Latoken, которая рекламируется как «Глобальная цифровая биржа активов» и имеет около 370 000 подписчиков на X.
Команда CLS также включает главного сотрудника по доходам Павел Сингаевски, который ранее занимал должность менеджера по продажам в Stex, крипто -платформе, которая, как сообщается, по сообщениям прекращен Операции без предупреждения в 2023 году.
Источник: CLS Global
Согласно странице X CLS Global, платформа продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков во время публикации.
Сколько умываемой торговли в крипто?
Wash Trading – это нелегальная практика, включающая искусственное завышение объема торговли путем неоднократного покупки и продажи того же актива, создавая вводящее в заблуждение восприятие спроса.
По данным января 2025 года отчет Благодаря цепочке Analytics фирмы в США на рынке криптографии имеет не менее 2,6 млрд. Долл. сообщается по коинчко.
Расчетный объем торговли стирки в крипто. Источник: цепочка
Связанный: Русский основатель Gotbit заключает сделку о признании вины на 23 млн. Долл. США
Некоторые исследования показывают, что торговля Wash составляет большую долю на рынке криптографии.
В 2022 году Национальное бюро экономических исследований США сообщило, что нелегальная торговля стирками может составлять целых 70% средних торговых объемов на нерегулируемых обменах.
Журнал: Финансовый нигилизм в крипто
