By
Проблемная криптовалютная компания Nexo планирует подать в суд на правительство Болгарии после массовых рейдов в офисах компании в Софии.
Nexo пожаловалась на действия правоохранительных органов в ответ на расследование против фирмы, Болгарское информационное агентство сообщил 13 января.
Сообщается, что компания готовится подать иск против властей, чтобы потребовать компенсацию за ущерб, причиненный внезапным вмешательством полиции. Один отчет предложенный что следователи часами не предъявляли ордер на обыск, а инспекторы так и не представились.
Nexo считает, что рейды, проведенные в его офисах вчера противоречили закону и продемонстрировали «полную некомпетентность лиц, проводящих эту позорную акцию». Nexo также назвал действия против фирмы «местным болгарским произволом», целью которого якобы было «разрушить и разграбить процветающий бизнес».
Фирма также подчеркнутый что Nexo не предлагает никаких услуг для жителей Болгарии из-за потенциальных проблем с местными органами власти. Компания также подтвердила, что она соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег, а также санкции против России, а также сотрудничает с крупными фирмами, занимающимися криптографической разведкой, такими как Chainalysis.
Фирма выразила уверенность в том, что выиграет судебный процесс, который обеспечит Nexo компенсацию ущерба, причиненного расследованием, заявив:
«Компенсации, которые Болгария выплатит после того, как претензии будут поданы и выиграны Nexo, станут очередной рекордной суммой в сотни миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарского налогоплательщика».
Сийка Милева, представитель Генеральной прокуратуры Болгарии, сказал что в расследовании против Nexo участвовало более 300 полицейских, прокуроров и агентов национальной безопасности. Она также отметила, что расследование в настоящее время ограничено Болгарией, а местные полицейские обыскивают 15 адресов, связанных с Nexo, по состоянию на 12 января. указано что некоторые иностранные агентства также были вовлечены в расследование.
Заявление Nexo было сделано вскоре после того, как компания, как сообщается, столкнулась с массовым оттоком средств на фоне отчетов о расследованиях.
По данным криптоаналитической платформы Arkham Intelligence, Nexo видимый «наводнения оттоков» с тех пор, как появились новости. Блокчейн-трекер Cielo Finance также сообщил о крупных выводах средств с Nexo, выделяя транзакции с монетами на сумму более 200 000 долларов США (USDC) стейблкоин покинет платформу 12 января.
