By
В 2022 году инвесторы в криптовалюту вложили целых 4,6 миллиарда долларов в крипто-токены, предположительно являющиеся частью схем «накачки и сброса».
16 февраля отчет из аналитической компании по блокчейну Chainalysis «проанализировала все токены, запущенные» в 2022 году в блокчейнах BNB Smart Chain и Ethereum, и обнаружила, что более 9900 имеют характеристики схемы «накачки и сброса».
А насосно-дамповая схема обычно вовлекает создателей, организующих кампанию вводящих в заблуждение заявлений, ажиотажа и страха пропустить (FOMO), чтобы убедить инвесторов покупать токены, тайно продавая свою долю в схеме по завышенным ценам.
По оценкам Chainalysis, инвесторы потратили криптовалюту на сумму 4,6 миллиарда долларов на покупку почти 9900 различных криптовалют. подозрительные мошеннические токены оно определило.
Самый плодовитый предполагаемый создатель пампа и дампа, идентифицированный Chainalysis — имя которого не называется — подозревается в единоличном запуске 264 таких токенов в прошлом году, при этом фирма объясняет:
«Команды, запускающие новые проекты и токены, могут оставаться анонимными, что позволяет серийным преступникам выполнять несколько схем накачки и сброса».
Chainalysis классифицировал токен как «заслуживающий анализа» как потенциальный «накачка и сброс», если у него было минимум 10 свопов и четыре дня подряд торгов на децентрализованных биржах (DEX) в течение недели после его запуска. Из 1,1 миллиона новых токенов, выпущенных в прошлом году, только более 40 500 соответствуют критериям.
Если цена токена из этой группы в первую неделю снизилась на 90% или более, Chainalysis сочла, что токен, скорее всего, был «накачкой и сбросом». Фирма обнаружила, что 24% из 40 500 проанализированных токенов соответствуют вторичному критерию.
По оценкам Chainalysis, всего 445 человек или групп стоят за токенами, подозреваемыми в накачке и дампе, что предполагает, что создатели часто запускают несколько проектов, и говорят, что они получили общую прибыль в размере 30 миллионов долларов от продажи своих активов.
Связанный: Навигация по миру криптографии: советы, как избежать мошенничества
«Возможно, конечно, что в некоторых случаях команды, участвующие в запуске токенов, сделали все возможное, чтобы сформировать здоровое предложение, и последующее падение цены было просто из-за рыночных сил», — добавила фирма.
Несмотря на тревожную статистику, в отдельном отчете фирма отметила доходы от крипто-мошенничества. были сокращены почти вдвое в 2022 г. во многом из-за низких цен на криптовалюту.
