By
Как полицейский в конечном итоге стал вором?
В основном нарушении доверия в правоохранительных органах Великобритании Пол Чоулз, сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), украл 50 биткойн (BTC) из захваченного кошелька, соединенного с Томасом Уайтом, оператором Шелковая дорога 2.0Полем
Кража произошла в 2017 году, когда криптовалюта был оценен в общей сложности около 60 000 британских фунтов (около 79 000 долларов). К тому времени, когда были пойманы Chowles, стоимость криптовара выросла до более чем 4,4 миллиона фунтов (около 5,9 миллионов долларов). 42-летний офицер из Бристоля использовал Dark Web и Крипто-смешивание услуг Чтобы разделить украденный биткойн на меньшие суммы, передавая их через Крипто обмены и предоплаченные карты, чтобы скрыть их источник.
Первоначально следователи, подозреваемые, белые каким -то образом восстановили доступ к своим средствам во время под стражей, но подробный анализ блокчейна выявил починки в качестве виновника. Его арест, осуждение и пять с половиной года срока Продемонстрируйте, что отслеживаемость блокчейна может выявлять даже инсайдеров, доказывая, что никто не превышает закона.
Фон: шелковая дорога 2.0, Томас Уайт и NCA
В 2013 году Федеральное бюро расследований США закрыло незаконное онлайн -рынок, известный как Silk Road, который способствовал торговле незаконными наркотиками и товарами в темной паутине. Вскоре после этого Silk Road 2.0 был запущен британским национальным Томасом Уайтом, быстро набирая популярность.
Этот сайт преемника был также демонтирован в 2014 году благодаря совместным усилиям между властями Великобритании и ФБР. В ходе расследования власти конфисковали 97 BTC от White. Эти средства были расположены в «пенсионном кошельке» и обозначены для изъятия как часть его предложения.
Пол Чоулз, 42-летний офицер из Бристоля, служил ведущим крипто-аналитиком NCA и отвечал за извлечение и управление криптовалютой Уайта. Экспертиза Chowles была жизненно важной для отслеживания, обеспечения и документирования этих цифровых активов для правоохранительных органов.
Роль Чоулза в расследовании Уайта дала ему доступ и возможность совершить один из самых значительных внутренних краж NCA.
Вы знали? В 2021 году власти США изъяли более 94 000 BTC, связанных с взломом BitFinex 2016 года, стоимостью более 3,6 миллиарда долларов в то время. Это ознаменовало один из самых значительных финансовых судорог в истории США.
Как Chowles совершили кражу криптографии?
В период с 6 по 7 мая 2017 года Chowles совершил кражу, которая в конечном итоге уводит его с работы и отвезет его в тюрьму.
Как ведущий крипто -аналитик в расследовании Томаса Уайта, Chowles использовал свой привилегированный доступ к тайному переводу 50 BTC, оцениваемой примерно в 60 000 фунтов, из захваченного «пенсионного кошелька Уайта». Чтобы скрыть источник украденных средств, он разделил биткойн на меньшие количества и направил их через биткойн-туман, крипто-комбинирование, предназначенную для затенения транзакционных троп.
Первоначально следователи подозревали Уайт, квалифицированный хакер, могли получить доступ к своим конфискованным активам из тюрьмы. В течение многих лет кража оставалась нерешенной, и к концу 2021 года NCA считает 50 BTC невозможным. Тщательно спланированный обман Chowles оказался успешным до анализа блокчейна позже раскрыл его мошенничество и выявил свои действия на свет.
После кражи средств из захваченного кошелька Уайта, Chowles тихо работали, чтобы преобразовать криптовалюту в деньги. Поскольку стоимость Биткойна выросла в период с августа 2021 года по май 2022 года, он начал обмениваться участками средств, используя крипто-дружественные платформы, такие как Cryptopay и Wirex.
Эти услуги позволили Chowles преобразовать BTC в британские фунты, которые он получил через связанные дебетовые карты. В течение этого периода боули выполненный 279 транзакции, тратя около 23 000 фунтов стерлингов в период с 26 августа 2021 года и 20 мая 2022 года. Между 30 августа 2021 года по 22 февраля 2022 года преобразованы чаулы и сделали пять выводов на общую сумму 6 232 фунта.
Согласно Службе судебного преследования Короны (CPS), Chowles, в период с 27 августа 2021 года и 14 июля 2021 года, использовал счет и дебетовую карту Wirex, чтобы потратить сумму в 79 884,77 фунтов (оцененная в 107 438,62 долл. США 25 июля 2025 года). По оценкам CPS, его прибыли составляют 613 147,29 фунтов (стоимость 824 634,05 долл. США 25 июля 2025 года).
Использование Chowles в основных финансовых платформах в сочетании с его тщательными усилиями по маскировке сделок отразило его убеждение, что он может избежать обнаружения. Тем не менее, объем и схема его расходов предоставили ключевые доказательства, которые позволили следователям проследить украденные средства.
Вы знали? Правительства, как правило, аукцион захватили биткойн. Служба маршалов США продала десятки тысяч BTC с 2014 года, причем некоторые участки были разбиты ранними усыновителями крипторов, такими как Тим Дрейпер, превращая восстановление государственных активов в неожиданные возможности для инвесторов.
Расследование и раскрытие схемы Chowles
В начале 2022 года, после его освобождения, белые сообщили властям, что только инсайдер NCA мог получить доступ к частные ключи к его захваченному биткойнскому кошельку, побуждая полицейское расследование полиции Мерсисайда.
Следователи захватили телефон и ноутбуки Chowles, раскрывая учетные данные, историю браузера и детали кошелька, которые непосредственно связали его с кражей 50 BTC в 2017 году. Использование аналитики цепи, власти проследили похищенные средства через биткойн-туманку, крипто-смешивание, с различными обменами, идентифицируя денежный след, несмотря на то, что Чулс, нестабильные, чтобы скрыть это.
Комбинация цифровой криминалистики и анализа блокчейна выявила его схему. Тщательные попытки Chowles уклониться от обнаружения раскрылись. После почти трех лет судебного разбирательства Чоулз признал себя виновным в марте 2025 года в краже, передавая уголовную собственность и скрывая уголовную собственность. Его действия подчеркнули серьезную проблему неправомерных действий инсайдеров в правоохранительных органах, учитывая его роль в качестве доверенного крипто -аналитика NCA.
В июле 2025 года Ливерпульский коронный суд приговорил 42-летнего к пять с половиной лет тюрьмы. 11 июля 2025 года NCA отклонила починки за грубые проступки. Приговор послужил как наказанием, так и напоминанием о том, что даже лица, ответственные за обеспечение соблюдения закона, сталкиваются с его полными последствиями, когда они предают общественное доверие.
Алекс Джонсон, специалист по прокуратуре с CPS, заявлено что Chowles «воспользовался своей позицией, работая над этим расследованием, выстраивая свои собственные карманы, разработав план, который, по его мнению, гарантирует, что подозрение никогда не упадет на него».
Главный инспектор детектива Джон Блэк, который исследовал Chowles с помощью NCA, сказал: «Для всех будет крайне разочаровывает, что кто -то, кто участвовал в правоохранительных органах, может вовлечь себя в той самой преступности, в которой им поручено расследование и предотвращение».
Последствия и восстановление активов от похлебков
После осуждения Чоулса власти работали над восстановлением украденной криптовалюты. Они изъяли почти 470 000 фунтов с учетных записей и активов Chowles, что эквивалентно 30 BTC при текущих значениях.
CPS инициировал продолжающееся процедуру конфискации, чтобы восстановить любые оставшиеся незаконные выгоды для государства. NCA также рассмотрел активы, связанные с оператором Silk Road 2.0 Томасом Уайтом. Из 97 BTC, первоначально захваченных из белых, 47 BTC остался под стражей и был продан NCA в соответствии с постановлением суда, генерируя приблизительно 1 миллион фунтов.
Эти выздоровления демонстрируют растущую способность государства проследить, захватывать и преобразовать цифровые активы в средства, даже если они были отмываны или привязаны к сложным преступным схемам, гарантируя, что ни преступники, ни коррумпированные инсайдеры не могут избежать их действий.
Вы знали? Крипто-судороги часто включают трансграничную командную работу. Такие агентства, как Europol, Interpol и FBI, разделяют разведку блокчейна, чтобы восстановить незаконные средства. Эти совместные усилия привели к скоординированным сбору рынков Darknet, таких как Hydra, где сотни миллионов в криптографии были заморожены и конфискованы.
Ключевые уроки из крипто -кражи Chowles
Дело Пола Чоулса служит напоминанием о том, что даже инсайдеры правоохранительных органов могут испытывать искушение неправильно использовать активы, которые им поручено защитить. Тем не менее, это также подчеркивает, как прозрачность и передовые инструменты для расследования могут выявить скрытые преступления, даже спустя годы после их возникновения.
Вот ключевые уроки из случая Chowles и его более широкие последствия:
- Прослеживаемость блокчейна: Несмотря на усилия Chowles, чтобы скрыть кражу с использованием биткойн -тумана, цепной анализ проследил украденные фонды почти пять лет спустя, демонстрируя эффективность аналитики блокчейна.
- Инсайдерские риски: Доступ Chowles к частным ключам и криминалистическим инструментам показывает, как доверенные офицеры могут стать рисками, что приводит к требованиям более строгих внутренних гарантий.
- Правовые и нормативные воздействия: В этом случае подчеркивается необходимость улучшения протоколов для обработки активов криптовалюты, что приводит к улучшению процессов захвата и восстановления и увеличению надзора в правоохранительных органах.
