By
Какова была крипто -мошенничество в 243 миллиона долларов?
Атаки социальной инженерии – это мощное оружие, которое мошенники используют для компромисса крипто -кошельки и Украсить средства у жертвПолем Судебные документы показывают, что это была тактика, используемая для нацеливания кредитора Близнецов в этом случае.
В августе 2024 года около 4100 BTC на сумму 243 миллиона долларов исчезли за ночь с учетной записи одной жертвы. Три геймера, ставшие хакерами-самоучкой, откинули биткойн (BTC) После успешного получения доступа с использованием тактики социальной инженерии. Но это было только начало странного случая, особенно для самого молодого вора, 19-летнего Вир Четал.
Прозвище «Wiz», Четал перешел от выставляющих напоказ суперкаров до признания вины в свежем раунде мошенничества, когда находился под залог.
Открытые документы крипто -суда от Министерства юстиции выявили первоначальный обзор мошенничества. Затем Crypto Sleuth Zachxbt, который помог разоблачить хакеров, предоставил подробное резюме.
Публикация на X, анонимном крипто -следователе объяснил Этот Четал, Мэлоун Лам и Жандиэль Серрано использовали «очень сложную атаку социальной инженерии», чтобы украсть 243 миллиона долларов у одного человека.
Сначала жертва была нацелена на вызов, притворяющийся поддержкой Google через поддельный номер для компромисса личных учетных записей. За этим последовало подставка поддержки Близнецов, утверждая, что учетная запись была взломана. Этого было достаточно, чтобы убедить жертву сбросить свою 2-факторная аутентификация (2FA) и отправить фонды Близнецов в скомпрометированные кошелек. Одновременно жертва была приведена к использованию AnyDesk, чтобы поделиться своим экраном и утечь их личный ключ биткойна.
Четаль, Лэм и Серрано работали в команде, чтобы снять мошенничество. Четал получил доступ к Gmail и ICloud жертвы, в то время как LAM искал электронные письма и папки для личной информации. Затем Серрано было поручено призвать в качестве представителя по обслуживанию клиентов. К ранним часам 19 августа трио успешно оказалось и истощило кошелек.
Похоже, все пошло на план, но серия ошибок приведет к их падению.
Вы знали? Мэлоун Лэм жил роскошной жизнью, прежде чем он был Задержанпокупка 10 автомобилей и тратить 500 000 долларов по ночам с друзьями в Лос -Анджелесе и Майами.
Как zachxbt разоблачил хакер биткойн -подросток
Zachxbt – бывший выживший мошенничество блокчейн следователь. Он был в основе некоторых из самых технических случаев отмывания денег в биткойнах. Однако в этом случае подозреваемые облегчили ему жизнь, записывая все событие.
Zackxbt Опубликовано Частная запись живой реакции воров на X, когда они получили 4064 биткойна.
Это станет ключевым ключом для крипто -расследования Zachxbt наряду с отслеживанием транзакций блокчейна. Первоначальные следы показали, что средства были разделены между каждой стороной до того, как биткойн был отправлен на более чем 15 разных обменыПолем Здесь криптография была заменена несколько раз между Litecoin (LTC), Эфир (Эт), Monero (XMRи биткойн.
Однако во время прямой трансляции Четал случайно просочил свое имя. Это было подкреплено соучастниками, которые называют его Veer в нескольких записях и чатах. Это была первая небрежная ошибка, которую он совершил во время своего преступления, и как Zachxbt привязал его к средствам.
Миллионы долларов, начисленных в мошенничестве с Veer Chetal's, начали течь к брокерам роскошных товаров, когда он покупал автомобили, ювелирные изделия, часы и дизайнерскую одежду.
Два сообщника были одинаково неряшливыми в защите своих личностей. Несколько человек называли Мэлоун Лам «Мэлоун» во время видеоклипов, и его видели, что сгибает украденные средства на Discord. Около 3,5 миллионов долларов, привязанных к Ламу, было точно определено, и он находился со своей подругой, которая разместил фотографии своего местоположения каждую ночь в Instagram.
Жандиэль Серрано, который позировал как Обмен Близнецов Представитель, использовал ту же изображение профиля в записи, Discord и Telegram, которая в конечном итоге привязала его к 18 миллионам долларов в виде неприятных доходов.
В результате расследования все трое были арестованы. Дело Лэма и Серрано было раскрыто 19 сентября 2024 года, раскрыв официальные детали дела. Тем не менее, пройдет несколько месяцев, прежде чем причудливое дело Четала будет обнародовано.
Вы знали? Через неделю после первоначальной кражи биткойнов в 243 миллиона долларов родители Четала были жертвы попытки похищения. К счастью, местные полицейские прибыли вовремя, чтобы арестовать шести маскированных преступников.
Вторая крипто -мошенничество Четала пошла не так
В другом повороте истории Четал согласился сотрудничать с властями и дать показания против своих заговорщиков.
Он признал себя виновным и отказался от своего множества покупок, в том числе 30 роскошных часов и более 36 миллионов долларов в ETH. Соглашение о сделке с Биткойн-афера о признании вины отправило его в тюрьму от 19 до 24 лет, но после предварительного слушания он был освобожден на связи 21 октября 2024 года.
Во время тюрьмы и сотрудничества с властями подросток начал еще один социальный инженер, который включал предполагаемую кражу в 2 миллиона долларов. Житель Нью -Джерси был растерянный фальшивой группой поддержки, утверждающей, что это из биржи Близнецов и Google, что убедило ее раскрыть Семена фраза к крипто -кошельку.
В результате, около 2 миллионов долларов в криптовалюте было истощено из ее кошелька. Исследователи использовали установленные инструменты трассировки блокчейна, чтобы следовать украденным средствам. Они обнаружили, что 200 000 долларов были переведены на недавно созданную учетную запись на платформе азартных игр в Интернете, которая, возможно, не знала вашего клиента (Kyc) протоколы.
Доступ к этой учетной записи был доступен шесть раз, и в течение одного сеанса сбой VPN обнажил реальный IP -адрес, который был прослежен до резиденции Четала в Нью -Джерси.
Четал не оспаривал получение 200 000 долларов. Его адвокат заявил в ходе 31 марта 2025 года, которое он понял, исходя из того, где происходили средства, что они, вероятно, были связаны с незаконной деятельностью и что он не должен был их принимать.
«Четал признает, что даже после того, как он начал вести переговоры с правительством, он получил 200 000 долларов в виде незаконных средств с помощью простого текстового сообщения», – сказал Окружной судья США Коллин Коллар-Котлли в своем решении отклонить просьбу Четала о переиздании на облигации.
«Эта сумма была настолько тривиальной для Четала, что он играл в азартные игры и потерял все 200 000 долларов за одну ставку девять минут», – сказала она.
Важность родительской бдительности в эпоху крипто -преступления
Четальный случай Veer подчеркивает, как подростки могут быть втянуты в крипто -преступление и как отсутствие бдительности может подвергнуть риску целые семьи. Осознание родителей и цифровое осторожность являются ключом к профилактике.
Случай Veer Chetal, участвующий в крипто-кранах на сумму 245 миллионов долларов, показывает, насколько быстро подростки подростки могут запутаться в цифровой преступности с высокими ставками.
Используя базовую тактику социальной инженерии, такую как выдачу технической поддержки со стороны крупных компаний, Chetal и его соучастники заставили жертв отказаться от чувствительных полномочий. Последствия вышли за рамки цифровой кражи; Позже родители Четала были нацелены на насильственную попытку похищения, привязанную к украденным средствам.
Этот случай подчеркивает Необходимость родительской бдительности. По мере того, как криптовалюта и онлайн -финансы становятся более доступными, родители должны оставаться в курсе о том, как работают эти платформы, как мошенничество разворачиваются и как молодые люди могут быть набраны или повлияли.
Поощрение открытых разговоров, мониторинг цифрового поведения и установление границ фирмы, связанных с финансовым доступом, могут снизить риски. В цифровой экономике осознание не является обязательной; Это необходимая защита.
