Казахстан борется с незаконной криптовалютной деятельностью и конфискует 17 миллионов долларов

Казахстан, развивающийся центр криптовалюты в Центральной Азии, борется с незаконной деятельностью в секторе криптовалют, закрыв в этом году десятки криптоплатформ.

Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) в этом году заблокировало 130 криптоплатформ, вовлеченных в схемы отмывания денег, сообщил Cointelegraph в среду представитель агентства.

Власти также конфисковали 16,7 млн ​​долларов США в различных криптовалютах, связанных с этими незаконными операциями, сообщил представитель AFM: подтверждающий местные репортажи за вторник.

На прошлой неделе AFM также сообщил конфисковав 642 000 долларов США от незаконных операций по добыче полезных ископаемых в Казахстане, подчеркнув строгую позицию страны в отношении незаконной криптовалютной деятельности, продолжая при этом способствовать внедрению криптовалют.

Новые меры ПОД в отношении денежных переводов

Сообщается, что в рамках усилий по пресечению незаконной финансовой деятельности Казахстан вводит новые требования к денежным переводам.

По словам заместителя председателя АФМ Кайрата Бижанова, все пополнения банковских карт на сумму, превышающую 500 000 тенге (925 долларов США), будут требовать обязательной проверки индивидуального идентификационного номера (ИИН) отправителя.

“Раньше требовался только ИИН получателя. Дополнительно рассматривается возможность подтверждения транзакции через мобильное приложение или СМС”, – сообщил чиновник на недавнем заседании правительства, передает местное информационное агентство Baq.kz. сообщил.

В прошлом году Казахстан закрыл 36 криптоплатформ

Говоря о закрытии 130 криптоплатформ в Казахстане в этом году, представитель AFM подчеркнул, что эти платформы отличаются от обычных. централизованные криптобиржи (CEX).

Эти платформы больше похожи на традиционные пункты обмена валюты и обычно называются обменниками криптовалют.

Число закрытых криптообменников в Казахстане заметно выросло в 2025 году, сообщает AFM. отчетность в прошлом году было снесено всего 36 таких платформ.

Согласно Согласно публичному реестру поставщиков услуг цифровых активов, который ведет Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA), на момент публикации 20 криптоплатформ было одобрено для работы в Казахстане.

Среди одобренных провайдеров в реестр входят крупнейшие отраслевые CEX, в том числе Bybit и WhiteBIT.

Связанный: CBDC против стейблкоинов: Казахстан заявляет, что Evo не является конкурентом цифрового тенге

Усилия Казахстана по борьбе с незаконной финансовой деятельностью в сфере криптовалют возникли на фоне попыток страны утвердиться в качестве крупного центра криптовалюты в Центральной Азии.

Страна стала пионером в выплате регуляторные сборы в стейблкоинахнапример Tether USDt (USDT), запустил один из Первый спотовый биткойн в Центральной Азии (БТД) средства и собирается создать поддерживаемый государством крипторезерв.

Остается неясным, будут ли изъятые 16,7 млн ​​долларов направлены в потенциальный крипторезерв Казахстана, поскольку правовая база правительства для резерва все еще находится на стадии доработки.