By
Сэм Бэнкман-Фрид скоро предстанет перед судом, поскольку ему предъявлены многочисленные обвинения менее чем через год после катастрофический крах криптовалютной биржи FTX.
Бывший генеральный директор биржи-банкрота впереди 21 день в суде во время его уголовного процесса, запланированного с 4 октября по 9 ноября. Бэнкман-Фрид находится в предварительном заключении в столичном центре заключения в Нью-Йорке с 11 августа и подал несколько безуспешных ходатайств с просьбой о временном освобождении для подготовки для его суда.
Судья США Льюис Каплан отклонил последнее ходатайство бывшего генерального директора FTX об освобождении, сославшись на опасения, что Бэнкман-Фрид может сбежать, учитывая серьезность предъявленных ему обвинений и потенциальную продолжительность времени, которое он может провести за решеткой в случае признания виновным. Бывшему генеральному директору FTX было разрешено встретиться со своей командой юристов в 7 утра по восточному времени в дни активных судебных заседаний.
Слушания начнутся с выбора присяжных 3 октября, а судебный процесс начнется в среду, 4 октября. Cointelegraph выделил пять основных тем для обсуждения в преддверии одного из самых значительных судебных процессов, связанных с криптовалютой, в истории.
Что случилось с FTX?
FTX, когда-то провозглашенная любимцем криптовалютной индустрии, была основана в 2019 году Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом и стала нарицательным именем в США благодаря своей громкой спонсорской поддержке и кампаниям.
В течение следующих трех лет компания провела серию раундов сбора средств, включая предварительный сбор на 900 миллионов долларов в июле 2021 года и другой 420 миллионов долларов в октябре 2021 года. 2022 год обещал быть плодотворным для биржи, поскольку он начался с нового раунда сбора средств на 400 миллионов долларов, возглавляемого такими компаниями, как SoftBank и Temasek, оценивая компанию примерно в 32 миллиарда долларов.
За эти два года FTX подписала несколько крупных спонсорских соглашений. В их число входила команда Формулы-1 Mercedes AMG Petronas и, как сообщается, сделка на сумму 135 миллионов долларов за права на название арены Национальной баскетбольной ассоциации Майами Хит.
Казалось, что компания находится на прочной основе, поскольку более широкая экосистема криптовалюты пошатнулась после краха экосистемы Terra. Несколько известных компаний, занимающихся кредитованием криптовалют, попали в ловушку последствий, в результате чего FTX сделала предложение о приобретении BlockFi на сумму 240 миллионов долларов. и неудавшаяся попытка спасти Voyager Digital.
Ситуация начала ухудшаться в ноябре 2022 года. поскольку появились слухи о проблемах в FTX, связанных с ее отношениями с количественной торговой фирмой Бэнкмана-Фрида Alameda Research и зависимостью последней от собственного токена FTX (FTT) FTX.
1) Привет всем:
Сегодня я подал в FTX, FTX US и Alameda добровольное разбирательство по Главе 11 в США.
— СБФ (@SBF_FTX) 11 ноября 2022 г.
Карточный домик рухнул, когда генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао объявил, что биржа продаст свои запасы токенов FTT, что стало катализатором кризиса ликвидности на FTX из-за резкого падения стоимости FTT.
Ликвидация нашего FTT — это всего лишь управление рисками после выхода, чему мы учимся у LUNA. Мы и раньше оказывали поддержку, но после развода притворяться, что занимаемся любовью, не будем. Мы не против кого-либо. Но мы не будем поддерживать людей, которые за их спиной лоббируют против других игроков отрасли. Вперед.
— Чехия Binance (@cz_binance) 6 ноября 2022 г.
11 ноября 2022 г. FTX, FTX US и Alameda Research вступил в процедуру банкротства, а Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора. Джон Рэй III, человек, который занимался печально известным банкротством Enron, был назначен исполняющим обязанности генерального директора для проверки и монетизации оставшихся активов группы FTX.
Семь пунктов
Бэнкман-Фрид обвиняется по семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве, связанных с крахом биржи.
Первоначально Министерство юстиции США (DOJ) объявлено обвинительное заключение по восьми пунктам обвинения в мошенничестве, отмывании денег и финансировании избирательных кампаний в декабре 2022 года. Сюда входят два пункта обвинения в сговоре с использованием электронных средств мошенничества, два пункта в электронном мошенничестве и один в сговоре с целью отмывания денег.
Бэнкман-Фриду также было предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества с сырьевыми товарами, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и совершения нарушений в области финансирования избирательных кампаний.
Министерство юстиции снял плату за пожертвования на предвыборную кампанию в июле 2023 года в связи с соглашением об экстрадиции с Багамскими островами, откуда был депортирован Банкман-Фрид.
Кто будет давать показания?
Министерство юстиции сообщило Каплану, что вызовет на суд нескольких свидетелей, в том числе бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX.
Американские адвокаты отметили, что они ожидали, что клиенты FTX, внесшие средства на несуществующую биржу, дадут показания относительно своих ожиданий и понимания депозитной политики биржи, а также возможности вывода средств в любое время.
Ожидается, что инвесторы, купившие акции FTX, подтвердят свои ожидания от компании в качестве хранителя средств пользователей, а также о полном объеме ответственного хранения в отношении криптовалютных бирж.
Наконец, Министерство юстиции ожидает, что свидетели, признавшие себя виновными в участии в сговоре с целью совершения мошенничества вместе с Бэнкман-Фридом, дадут показания об их взаимодействии с бывшим генеральным директором, а также заявлениях и действиях, которые он совершил в месяцы, предшествовавшие банкротству.
Среди свидетелей, которые будут сотрудничать, как ожидается, будут Ван, технический директор FTX Нишад Сингх и бывшая девушка Bankman-Friend и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон.
Решение суда от 1 октября накануне суда также ослабило любое потенциальное намерение Бэнкмана-Фрида возложить вину на юристов FTX, поскольку им было известно о многих сделках компании, которые теперь являются частью предполагаемых совершенных преступлений:
«Правительство оспаривает это – по крайней мере, так, как заявил ответчик. Он направлен на то, чтобы не дать ответчику «необоснованно сосредоточиться на факте участия адвокатов» в подобных делах или «предполагать, что адвокаты благословляли, например, кредиты, банковские документы или удаление сообщений».
Судья Льюис Каплан удовлетворил ходатайство правительства запретить Банкману-Фриду ссылаться на участие адвокатов в его вступительном слове, требуя при этом любых будущих доказательств, аргументов или показаний без уведомления суда в отсутствие присяжных.
Как долго SBF может находиться в тюрьме?
По данным Министерства юстиции, Бэнкман-Фридс предполагаемые преступления влекут за собой значительное тюремное заключение.
Максимальный срок наказания в виде сговора с использованием электронных средств мошенничества, электронного мошенничества и отмывания денег составляет 20 лет. Между тем, обвинения в заговоре с целью мошенничества с сырьевыми товарами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии с Си-Эн-Эн30-летнему мужчине грозит более 100 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по множеству обвинений, выдвинутых против него правительством США.
Самый крупный случай мошенничества в истории США?
Эксперты по правовым вопросам уже предположили, что суд над Бэнкман-Фридом может означать одно из самых значительных дел о мошенничестве в истории США. В результате краха FTX пропали $8,9 млрд депозитов клиентов и средств инвесторов. оцененный С тех пор было возвращено 7,3 миллиарда долларов ликвидных активов. процедура банкротства.
Берни Мэдофф возможно, остается самым загадочным случаем мошенничества в Америке, поскольку недавнее воспроизведение его схемы Понци на 19 миллиардов долларов в документальном фильме Netflix подчеркивает грандиозный масштаб его влияния и теневой схемы.
Хотя Бэнкман-Фрид, возможно, и не причинил такого значительного финансового ущерба, как Мэдофф, его собственный имидж и имидж бренда FTX как явно активного сторонника криптовалют привлекли внимание к этой истории как к современной параллели 17-летию покойного Мэдоффа. -годовое мошенничество.
Бэнкман-Фрид также принял участие в Политический ландшафт США, пожертвования более 40 миллионов долларов демократическим комитетам и кандидатам в 2022 году. Сообщается, что бывший генеральный директор FTX даже рассматривал возможность выплаты Дональду Трампу 5 миллиардов долларов за то, чтобы он не баллотировался на пост президента в Соединенных Штатах. согласно для написания предстоящей биографии Майкла Льюиса.
Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности. не признал себя виновным по всем обвинениям, выдвинутым против него в августе 2023 года.
Журнал: Блокчейн-детективы: крах Mt.Gox привел к рождению Chainaанализа
