By
17 октября новый отчет опубликовано Агентство Reuters заявило, что криптовалютная биржа Binance «уклонилась от проверки» со стороны регулирующих органов Великобритании и США. Основное острие обвинений связано с двумя предполагаемыми инцидентами в истории его эксплуатации.
Во-первых, агентство Reuters написало о предложении руководителя Binance по стратегии Зои Вей задним числом заключить соглашение об обслуживании, касающееся различных операций между подразделением Binance в Великобритании и холдинговой компанией Binance на Каймановых островах, 11 марта 2020 года. Этот шаг якобы позволил Binance освободить себя от регистрации в финансовом управлении страны. Полномочия по поведению в течение одного года, поскольку любая фирма, действовавшая до 10 января 2020 года, могла сделать это до вступления в силу новых правил.
Во-вторых, агентство Reuters сообщило, что Гарри Чжоу, предприниматель, связанный с Binance, в ноябре 2018 года представил предложение, которое якобы привлекло бы внимание правоохранительных органов к американской организации, а не к самой Binance. Агентство Reuters утверждало, что предложение возникло потому, что «несмотря на запрет для пользователей из США [due to financial crime laws]Binance было известно, что трейдеры продолжали использовать основную платформу».
Через несколько часов Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance, опубликовано опровержение сообщения Reuters. В статье CZ конкретно коснулась обвинений, связанных с ее юридическим лицом в США:
«Это рассказ о так называемом Тай-Чи. [defensive action] PowerPoint», который был представлен внешним консультантом в качестве предложения по созданию бизнеса в США. Позвольте мне еще раз четко заявить для протокола: он так и не был реализован. Я лично отверг это.
Что касается его нормативно-правовой базы, CZ объяснил, что рыночная капитализация Binance «увеличилась в геометрической прогрессии» за короткий период времени и что «нет руководства, объясняющего, как немедленно превратиться из небольшого стартапа в организацию из списка Fortune 100». ». Он добавил: «Но мы быстро учимся», указывая на то, что Binance является первой крупной биржей за пределами США для пользователей KYC. Тем не менее, руководитель криптовалюты не предоставил комментариев относительно утверждений Reuters о его поведении в Соединенном Королевстве.
