By
В нашем еженедельном обзоре новостей из Восточной Азии представлены самые важные события в отрасли.
Тайные пользователи Binance в США
27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) взимается Binance и ее основатель Чанпэн Чжао с предполагаемым умышленным уклонением от федерального закона и управлением незаконным обменом цифровыми активами. В 74-страничной жалобе CFTC заявила, что, несмотря на публичную позицию биржи о запрете пользователей из США, внутренние документы предполагают, что по крайней мере от 20% до 30% трафика биржи приходится на клиентов из США. Это соответствует почти трем миллионам предполагаемых пользователей в США к середине 2020 года.
Криптовалютные биржи должны зарегистрироваться либо в CFTC, либо в Комиссия по ценным бумагам и биржам США прежде чем привлекать клиентов из США. Однако CFTC утверждает, что Binance проигнорировала это постановление, поскольку его руководители заявили, что правила были «неразумными» в контексте корпоративной структуры Binance и что было «выгоднее» просто их обойти.
С момента появления обвинений чикагская торговая фирма Radix Trading подтвердила, что она является одной из трех крупных торговых фирм, зарегистрированных на Binance и перечисленных в жалобе CFTC. В официальном заявлениеBinance назвала иск CFTC «неожиданным и разочаровывающим».
Binance, основанная CZ в 2017 году в Китае, быстро стала крупнейшей в мире криптобиржей благодаря своим торговым механизмам с низкой комиссией и широкому спектру продуктов. Тем не менее, биржа также подверглась тщательному анализу со стороны регулирующих органов из-за якобы слабых мер по «знай своего клиента» и мер по борьбе с отмыванием денег. Среди многих пунктов CFTC добивается изъятия доходов, полученных от торговой деятельности пользователей в США, гражданских денежных штрафов и постоянного судебного запрета.
Неожиданный союзник США в борьбе с Binance
От горячих дипломатических споров по вопросам прав человека до взъерошивания перьев в Южно-Китайском море, США и Китай, две крупные сверхдержавы, часто не находят точек соприкосновения в повседневных глобальных делах. Однако, похоже, эти двое наконец нашли организацию, достойную взаимного презрения — Binance.
Примерно в то же время CFTC обнародовала свое расследование в отношении миллионов предположительно неизвестных пользователей из США на Binance, сообщает CNBC от 23 марта. найденный что сотрудники или волонтеры Binance якобы поделились с пользователями из материкового Китая методами уклонения от проверки KYC биржи.
Распространенные методы включают использование поддельных адресов проживания, VPN, некитайских аффилированных адресов электронной почты для создания учетной записи, а затем обратной связи с китайским национальным удостоверением личности.
Криптовалютные биржи были запрещены в Китае с 2017 года, их веб-сайты заблокированы, а основные социальные платформы запрещают поиск по ключевым словам, содержащим «Binance».
На той же неделе, расследование The Financial Times утверждала, что Binance имеет значительные связи с материковым Китаем, несмотря на его переезд в 2017 году. Говоря по этому поводу, представитель Binance сообщил Cointelegraph, что Binance «не работает в Китае, и у нас нет никаких технологий, включая серверы или данные, основанные на в Китае», и «мы решительно отвергаем утверждения об обратном».
SBF заподозрил взятку в размере 40 миллионов долларов китайским чиновникам
В новой серии обвинений подан против Сэма Бэнкмана-Фрида (СБФ), учредитель банкрота биржа криптовалют FTXОкружным судом США Южного округа Нью-Йорка, прокуратура утверждала, что SBF заплатила 40 миллионов долларов одному или нескольким китайским правительственным чиновникам за размораживание счетов, связанных с Alameda Research, базирующейся в Гонконге.
В 2021 году китайские власти якобы заморозили криптовалюты на 1 миллиард долларов с торговых счетов Alameda Research на китайских биржах в рамках продолжающегося расследования в отношении контрагента. Биржи были запрещены в Китае в 2017 году, но фактическое принудительное применение и отключение пользователей произошло позже.
После нескольких месяцев неудачных попыток разблокировать учетные записи самопровозглашенный эффективный альтруист, по-видимому, пришел к выводу, что колесам правосудия нужно немного смазки. Прокуроры говорят, что по прямому указанию SBF сотрудник Alameda якобы перевел 40 миллионов долларов с одного из счетов фирмы на частный кошелек в ноябре 2021 года. Вскоре после этого все торговые счета Alameda были разблокированы, и SBF быстро вернулся к своей обычной торговой деятельности. Уголовный процесс над опальным руководителем криптовалюты назначен на 2 октября 2023 года, и ему грозит до 115 лет тюрьмы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения.
Читайте также
Китайский руководитель блокчейна обвиняется в изнасиловании
По данным местных СМИ отчеты 28 марта Джун Ю, партнер-основатель фонда Web 3.0 A&T Capital и бывший директор по инвестициям криптовалютной биржи OKX, в настоящее время находится под следствием китайских властей по обвинению в сексуальных домогательствах.
Сообщается, что Ю. левый его роль в A&T Capital после обвинений. Согласно уголовному иску, событие началось, когда автомобиль Юй врезался в автомобиль, которым управляла предполагаемая жертва, г-жа Ван, в неустановленное время в течение года в Ханчжоу, Китай. Очарованная ее «красотой», Ю попросила у г-жи Ван ее контактное лицо в WeChat, чтобы «обсудить компенсацию».
После этого Ю неоднократно просил пригласить госпожу Ван на ужин, на что она соглашалась. Власти говорят, что во время встречи Юй якобы оказывал давление на г-жу Ван, чтобы она выпила чрезмерное количество алкоголя, хвастаясь своими связями с высокопоставленными чиновниками Коммунистической партии Китая. Позже Ю вызвал такси и отвез женщину в близлежащий отель, где ее якобы изнасиловали.
Юй бежал в Сингапур вскоре после предполагаемого инцидента, страну, которая, возможно, без ведома Ю, имеет действующее соглашение об экстрадиции с материковым Китаем. Сообщается, что полиция Ханчжоу обнаружила на месте происшествия улики, которые привели к его немедленному аресту.
A&T Capital была основана в 2021 году и в 2022 году привлекла финансирование в размере 100 миллионов долларов. Фонд инвестировал в известные криптопроекты, такие как Mysten Labs или Sui Network, Scroll и BitKeep.
С тех пор фирма заявила, что проявляет «нулевую терпимость» к незаконным или аморальным действиям и начнет собственное независимое расследование в дополнение к сотрудничеству с правоохранительными органами в отношении инцидента. Джун Ю ранее работала в OKX директором по инвестициям с марта 2018 года по июль 2019 года.
